O nosso cliente é uma empresa de renome na área da Banca, com sede em Carnaxide e que atua internacionalmente. Neste momento procuram reforçar a sua equipa de Financial Crime. […]
Identificar e avaliar os crimes financeiros que podem afetar o Banco, através da realização de uma Due Diligence eficaz dos clientes, e, quando necessário, escalar, relatar e documentar a avaliação de risco.
Garantir que os acordos de nível de serviço e os objetivos de qualidade departamentais sejam alcançados. […]
VALORIZADO – Qualificação em financial crime reconhecida pela indústria; Compreensão de procedimentos, políticas...